“10萬以下的項目需不要立項？”

“多少金額的需要到集團履行招標采購程序？”

“請參看集團《投資管理辦法》《招投標管理辦法》”

......

今年以來，鹽城港集團認真貫徹落實國資委“合規(guī)管理強化年”要求，以制度建設(shè)為根本，扎實開展內(nèi)控制度體系建設(shè)，進一步深化內(nèi)控管理制度修編，通過建章立制，匯聚廣大干部職工“規(guī)矩、規(guī)律、規(guī)則、規(guī)范”“四規(guī)”意識，在全系統(tǒng)形成了“依制度管事”“按程序辦事”的良好氛圍，用制度建設(shè)“軟實力”，書寫“法治國企”融合新答卷。

重視強基固本，制度建設(shè)上升為“一把手”重點工程

加強內(nèi)控制度建設(shè)是法治國企的應(yīng)有之義，也是鹽城港融合發(fā)展的必修課。鹽城港集團自成立以來高度重視內(nèi)控制度建設(shè)，2021年開展了“強基固本年”活動，出臺了內(nèi)控制度70余部，推進了集團一體化融合發(fā)展進程。2022年是國有企業(yè)改革三年行動收官之年，在“強基固本年”的基礎(chǔ)上，集團制度修訂匯編上升為“一把手”重點工程，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，“我們要在修訂完善制度的基礎(chǔ)上，編制簡潔、明了、高效、嚴謹?shù)牧鞒蹋纬沙墒斓牟僮髁鞒獭⒘鲿车霓k事鏈條，真正實現(xiàn)按制度管事、按程序辦事，從而達到效率、質(zhì)量、效能、創(chuàng)新的四項提升”，集團黨委書記、董事長周正雄在集團“圍繞‘四規(guī)’要求、創(chuàng)塑‘五型’機關(guān)動員會”上強調(diào)。2月集團正式印發(fā)《開展內(nèi)控制度自查優(yōu)化行動實施方案》，明確了制度優(yōu)化工作的總體目標、主要任務(wù)、實施步驟，明確了制度梳理、查擺、調(diào)優(yōu)、完善“四大環(huán)節(jié)”，圍繞“是否與上位法律法規(guī)政策沖突、是否缺漏、是否橫向匹配、是否縱向適用、是否與時俱進”的“五大審查要點”，對現(xiàn)有制度進行“回頭看”，明確歸口部門、責(zé)任部門，確保制度修訂匯編工程有序落地見效。

優(yōu)化整體設(shè)計，制度修訂匯編“一攬子”系統(tǒng)規(guī)劃

鹽城港制度修訂匯編工程不是簡單的排查、匯總，而是按照“管理制度化、制度流程化”的總要求，秉持“合法性、合理性、適用性、系統(tǒng)性”四大原則，邀請律師專家全過程參與修訂把關(guān)，通過“制度收集、分類整理、制度修訂、會議審定、制度校驗、匯編成冊” 六步工作法，采取“分工負責(zé)、集中研討、意見征求、反復(fù)推敲、再版征詢、多輪核對、匯編成冊”等方式進行了8輪修整復(fù)核，最終確認了“以公司章程為引領(lǐng)，以集團頂層議事規(guī)則為‘總述章’，以集團紀委、黨群、財務(wù)、審計、法務(wù)、人事、投融資等15大條線具體制度為‘分述章’”的《內(nèi)控管理制度匯編》。進行同類制度整合、重復(fù)規(guī)定“瘦身”合并16項，新增合規(guī)指引、資金拆借、風(fēng)險管理等制度9項，其中新增的《規(guī)章制度管理辦法》更是構(gòu)建了制度全生命周期管理機制，維護了制度穩(wěn)定性。由此，覆蓋“人財物、投融資、招投標、防風(fēng)險、守底線”各領(lǐng)域的108項匯編入冊，形成“體系完整、層次分明、流程清晰”的內(nèi)控制度體系。《內(nèi)控管理制度匯編》及《內(nèi)控管理制度摘要及流程圖冊》成為全體員工身邊的“工具書”“硬約束”及“行動指南”。

強化教育培訓(xùn)，制度應(yīng)用宣講“一盤棋”宣貫到邊

“根據(jù)‘三重一大’事項議事規(guī)則，股權(quán)投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等事項應(yīng)根據(jù)所涉金額大小、事項性質(zhì)上報相應(yīng)決策層會議。根據(jù)財務(wù)管理制度，辦理資金撥付和支付業(yè)務(wù)……”。制度的生命力在于執(zhí)行。當(dāng)下，以“發(fā)展為要、制度為本、融合為主 ”工作導(dǎo)向的一輪“制度大講堂”宣講活動正在鹽城港集團各公司如火如荼地進行，實現(xiàn)宣講全覆蓋。“制度大講堂”活動成為集團“學(xué)習(xí)強企、凝聚硬核”的重要舉措，也是當(dāng)前穩(wěn)固根本、護航企業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定增長的務(wù)實舉措之一。“制度大講堂”堅持“線下宣講+線上測試”同向發(fā)力，通過“開展一輪集中宣講、發(fā)放一批制度書籍、開展一場知識競賽、表彰一批學(xué)習(xí)標兵”的“四個一”系列活動，不斷強化制度之“宣”“學(xué)”“用”，讓員工更好的“識根本、知流程、明職責(zé)”，形成“以宣促學(xué)、以賽促學(xué)、以學(xué)促行”的良好氛圍，實現(xiàn)全員學(xué)習(xí)、持續(xù)學(xué)習(xí)、系統(tǒng)學(xué)習(xí)，確保制度執(zhí)行不做選擇、不打折扣，全面提升制度一體化應(yīng)用水平，以制度化依法治企新成效，推動港航事業(yè)高質(zhì)量融合發(fā)展大邁步。